******银行账户风险事中实时监测系统进行公开招标。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。
一.项目概述
******银行账户风险事中实时监测系统
2.项目编号：HGCG2024-WH-046
******银行账户风险事中实时监测系统（下简称事中系统），通过实时监测客户、账户交易等信息，及时发现符合电信网络诈骗活动特征的异常账户、异常交易，系统自动进行实时交易阻断，同步调整账户分类分级，实现账户风险主动识别、动态管理。同时，系统应包含“涉案账户倒查”“关联账户排查”“基础数据服务”等功能，为账户全生命周期管理提供有力保障。具体服务内容详见第三章《招标内容与技术要求》。
4.服务期限：合同签订后六个月内交付甲方使用
******银行总行。
二.投标人的资格要求
（一）合格投标人的基本条件
1.投标人应是中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的产品制造商或具有厂家授权的授权代理商,具有独立承担民事责任的能力，具有系统完整软件著作权；具有良好的商业信誉，参加采购活动投标人经营活动中没有违法违规记录；投标人及其法定代表人、法定代表人委托代理人均无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单；在人员、设备、资金等方面能提供本项目服务的能力，合法运作并独立于采购人。
2.投标人须就能够为本项目开具增值税专用发票事项，国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外；投标人拟为本项目提供的服务须符合国家、采购人规定的资格条件和相关要求，保证其投标文件中的全部内容均为真实、有效的。
3.投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目的投标。
4.财务要求：投标人财务状况良好，有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录，注册资本人民币5000万元及以上，需具备“增值税一般纳税人”资格。
5.投标人未被处于责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；在经营活动中没有重大违法记录；没有重大质量事件被媒体曝光且造成较大影响的；没有被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的。
******银行高级管理人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
7.本项目不接受联合投标，不得分包与转包。
******银行采购供货或服务中无不良记录，其货物或服务在使用过程中未出现重大质量或安全问题且已妥善解决的。
（二）合格投标人的特定资格要求
1.投标人可独立提供整体技术方案、实施计划、全套系统构建服务、应急投标预案、备份回退方案、服务水平协议等内容，在合同签署后提供中标产品服务并完成所购硬件设备上架、接线、加电调试，软件系统代码构建、系统中间件、数据库安装，数据备份、应急演练等现场实施服务工作。
2.投标人应是可提供完整解决方案的投标人，可以提供软件著作权证书、全套软件系统源代码及相关硬件产品集成等交付服务；承诺其完整解决方案对于事中监控联机交易处理平均效率低于1秒/笔。
******银行业金融同业类似项目实施，配合开展现状梳理、方案制定、模型调整、软硬件安装、资源规划与源代码构建等工作，并开展测试验证及质保期内免费维护等工作；拟派出的团队成员应参与过2020年至今金融行业类似项目重要信息系统实施案例，可配合行内相关信息系统进行接口对接、数据对接、监控对接及统计分析等功能。
4.投标人应尽可能提供相关领域已投产的成功案例，证明其项目实施能力。
（三）投标人意愿要求
1.服从我行项目管理、人员管理、财务管理相关规定。
2.积极配合我行法审意见协商签订合同。
3.同意按照我行规定对项目和投标人进行考核、评价、奖励和扣罚。
4.同意接受我行内部、我行聘请外部机构、我行上级管理部门进行监督、检查。
5.遵守国家有关反洗钱方面的法律法规；不存在知识产权纠纷，且近3年在经营活动中没有重大违法或不良记录。
6.投标人应指定一名项目经理在收到中标通知书5工作日内赴现场开展相关工作，主要负责商定商务合同及工作目标定义书，制定详细计划，进行项目进度管理，及时投标招标人需求并协调工程师资源；项目经理应积极配合解决现场问题，并负责沟通、协调后台资源，协调原厂提供相关设备，以最大程度按计划完成系统搭建；并根据总体需求各项工作内容，提供相应的交付文档。
三.报名流程
（一）报名请提供以下资料
1.营业执照（加盖公章）；
2.法人身份证及委托人授权书、委托人身份证；
3.提供至少3份符合资格要求的金融业已投产案例商务合同、软件著作权证书（加盖公章）；
4.提供符合资格条件的项目经理和业务模型专家的工作简历、学历学位及资格证明、上述人员自2022年1月至2023年12月期间的社保缴纳证明、参与金融同业类似项目案例证明（加盖公章）；
5.提供合规有效的承诺函，承诺符合本项目规定的所有资格要求和条件；承诺可组成一套完整解决方案系统，事中监控联机交易平均处理效率低于1秒/笔；承诺项目周期内保持团队稳定，不更换项目组成员（加盖公章）；
6.提供“增值税一般纳税人”资质或证明。 请注意：本项目不接受现场报名，报名提供加盖公章的扫描件，电子文件应按目录形式存储、并以ZIP形式打包成一个文件，附件不可以超过20M，且勿通过超大附件或云附件、网盘等形式发送，文件及邮件名称均为“XX项目+投标人名称+联系人+联系方式”。
投标人须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料，将被列入我行投标人黑名单。
四、报名有效期
本公告自发出之日起生效，******，报名截止时间为2024年8月9日18:00前。
五、声明
1.各潜在投标人递交报名资料即表示对材料的真实性负责，并由此承担法律风险和赔偿责任。
2.我行保留要求报名投标人补充提交资料的权利。
3.我行有权对投标人审核结果不做任何说明。
4.请潜在投标人充分评估与我行要求匹配度后再进行报名。如收到招标文件后无正当理由放弃参与投标影响后续工作的，我行有权根据行内管理对投标人做出相应的考核处罚。
六、公告发布媒介
本项目公告及变更公告（如有）同时在《中国采购与招标网******/》、《内蒙古招标投标公共服务平台******/******银行门户网站（******/）》发布，其他网站转载无效。
七、联系方式
******有限公司
地址：乌海市海勃湾区
联系人：张先生
联系电话：0473-******
******有限公司
地址：乌海市海勃湾区
联系人：孟庆丽
联系电话：******
******有限公司
2024年8月2日
